發(fā)布者：雙匯新聞中心 發(fā)布時(shí)間：2022-09-21 17:45:08
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一、跨境賭博犯罪的定義
跨境賭博作為新型的賭博方式，是指境外賭場工作人員招攬，組織境內(nèi)公民赴境外參賭，或賭博網(wǎng)站設(shè)在境外，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織和吸引境內(nèi)人員參加的賭博活動，有一套從境外向境內(nèi)，自上而下的組織架構(gòu)，境外組織位于架構(gòu)的頂端，國內(nèi)各級代理是下線，負(fù)責(zé)擴(kuò)大參賭人數(shù)，吸納賭資。
二、跨境賭博犯罪的作案手法
1.人為操作后臺勝率，殺大賠小
賭博集團(tuán)常常通過人為操控后臺修改勝率，先給新會員一點(diǎn)甜頭引誘其上鉤，讓新會員先贏錢，等其投入大額資金的時(shí)候就把錢盡數(shù)套走。
2.在正規(guī)網(wǎng)址植入黑鏈接
為逃避法律監(jiān)管，境外賭博集團(tuán)常把服務(wù)器設(shè)于境外，通過國內(nèi)偽基站對網(wǎng)站植入黑鏈接、群發(fā)短信，或利用虛假微信群、QQ群等手段進(jìn)行宣傳推廣。
3.設(shè)置高提現(xiàn)門檻
賭客即使贏了錢，也未必能成功提現(xiàn)。賭博集團(tuán)常限制賭客須達(dá)到一定的金額才能提現(xiàn)，從而延長賭博時(shí)間、增加賭博次數(shù)，最終耗盡其全部資金。
4.以高回報(bào)、高勝率為噱頭
賭博集團(tuán)以充值返獎金、高勝率、資金秒到等為噱頭引誘境內(nèi)參賭人員加入，部分境外賭場甚至通過免路費(fèi)、住宿費(fèi)吸引參賭人員到境外參與賭博。
三、典型案例
2021年2月，重慶酉陽警方發(fā)現(xiàn)一條涉跨境網(wǎng)絡(luò)賭博線索，經(jīng)查，一賭博團(tuán)伙躲藏在酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)，從事跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動，并組織線下流動賭博。這個(gè)團(tuán)伙聯(lián)系境外技術(shù)人員，開發(fā)賭博網(wǎng)站及手機(jī)APP，通過微信、QQ等社交軟件推廣，邀約賭客。組織人員利用“內(nèi)幕資料”“成功經(jīng)驗(yàn)”等名義引誘賭客以購買“六合彩”“快三”等彩票的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，通過修改后臺數(shù)據(jù)，讓參賭人員血本無歸。酉陽警方以該團(tuán)伙為中心，向外擴(kuò)線深挖，聯(lián)合兩江新區(qū)警方深入偵查，研判此案涉及的各個(gè)分支，包括跨境賭博核心運(yùn)營團(tuán)伙、本地線下賭博團(tuán)伙、資金結(jié)算團(tuán)伙、賭博平臺推廣團(tuán)伙等。
2021年6月，酉陽、兩江新區(qū)兩地警方聯(lián)合啟動集中收網(wǎng)行動，分22個(gè)抓捕小組，赴福建、廣東、浙江、山東等省市和重慶各區(qū)縣實(shí)施抓捕行動，抓獲涉案人員97人。其中，跨境賭博核心運(yùn)營團(tuán)伙46人，本地線下賭博32人、資金結(jié)算團(tuán)隊(duì)11人，賭博推廣團(tuán)伙8人，凍結(jié)資產(chǎn)3000萬元，此案已依法移送審查起訴。
四、跨境賭博的危害
一是危害個(gè)人和他人財(cái)產(chǎn)及生命安全，與其他犯罪交織。
二是支付方式嚴(yán)重影響我國工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序。
三是大量收購個(gè)人及對公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”，嚴(yán)重危害群眾賬戶安全，影響國家金融穩(wěn)定。
五、跨境賭博的安全提示
一是不出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶，包括銀行卡，支付二維碼等。
二是不登陸來歷不明的網(wǎng)址、不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
三是保護(hù)好個(gè)人隱私信息，妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。
四是設(shè)置個(gè)人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范網(wǎng)絡(luò)賭博風(fēng)險(xiǎn)。
本文內(nèi)容來源：公眾號 東臺農(nóng)商銀行
本文圖片來源：公眾號 中金所投教基地
（https://mp.weixin.qq.com/s/PKi82CCGbh1V4Ixdt6eOOA）
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